Argomento: antiriciclaggio

Oltre 192mila euro in valigia non sono indizio di un reato. 

Non è vero che gli avvocati (ed i loro clienti) non debbano preoccuparsi della normativa antiriciclaggio, che invece va conosciuta e rispettata nei passaggi fondamentali (adeguata verifica del cliente, registrazione…

L? art. 3 della legge n. 197 del 5 luglio 1991 (normativa ? antiriciclaggio?

Si applica anche alla normativa antiriciclaggio un principio che può dirsi di portata generale in materia di sanzioni amministrative: il Ministero, una volta acquisiti tutti gli elementi idonei all’accertamento della…