Argomento: riciclaggio

Sequestro preventivo di denaro richiede almeno astrattamente configurabilità e precisa indicazione del delitto presupposto. 

Dolo eventuale basta per condanna per riciclaggio.

Autoricilaggio è reato quando risulti l'impiego, la sostituzione o il trasferimento dei proventi illeciti in  attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, laddove connotati da concreta idoneità di camuffamento.

Oltre 192mila euro in valigia non sono indizio di un reato. 

Integra il delitto di riciclaggio anche solo il deposito in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente…

L? art. 3 della legge n. 197 del 5 luglio 1991 (normativa ? antiriciclaggio?